「手机赚钱一天」靠买卖对公账户赚钱 杭州市公安机关严打这灰黑产业链

  上个月,90后男子小亮(化名)带上身份证来了趟杭州,只靠签签字,到银行露露脸,不用干活,几天时间就赚了5000块。天下竟有如此“美差”?

  原来在一个月前,小亮无意间在微信兼职群里看到了一则招工广告,广告上说不用辛苦工作,带上身份证来趟杭州,做法人代表,只需配合老板拿到营业执照、注册对公账户。五家公司手续办好能拿5000元报酬,还包吃包住包往返交通。

  这样的美差,简直是天上掉馅饼,正愁打游戏没钱买装备的小亮动了心,加了微信群里的姚某成。

  姚某成立即拉了一个名为“小亮公司核心团队”(化名)的微信群,群里的工作人员樊某很快将小亮接下来的“行程”安排妥当:“第一天由小A跑腿办理营业执照,第二天由小B陪同背诵、练习银行注册对公账户的‘话术’,第三天。。。。。。”,并且专车接送,这待遇不亚于小说里的霸道总裁。小亮心里乐呵呵,第二天就从老家山东出发,开启杭州之旅。


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  几天后,签完字,露完脸,5套沉甸甸的公司证件办好了。小亮领了钱,正准备回家,突然被杭州的民警请进了派出所做调查。

  2020年4月初,下城警方根据线索,发现以樊某东、姚某成、田某等人为首的买卖对公账户犯罪团伙,由姚某成团伙、田某团伙在互联网招募法人,并通过樊某东团伙在杭州的公司办理公司营业执照和银行对公账户,后贩卖给电信诈骗团伙使用的黑灰产业链。

  对此,下城警方迅速成立专案组展开调查。通过各部门联合侦查研判,4月24日清晨,在市局刑侦支队的统一部署指挥下,下城警方在山东、安徽、杭州等地部署60余名警力开展集中抓捕行动,成功抓获了以樊某东、姚某成、田某等人为首的非法买卖银行对公账户犯罪集团。共抓获嫌疑人19人,经审查,犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。

  该犯罪集团自2019年初开始就在杭州注册大量空壳公司并买卖对公账户。仅今年3月份,该团伙就招募了20个“法人”,注册营业执照和开设对公账户100余家,涉及萧山、余杭、上城、下城等多个城区,其办理和贩卖的对公账户已经涉及广西、重庆、河南、浙江多个省份的电信诈骗案件10余起,涉案金额上百万元。


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  无独有偶,4月15日,下城警方又根据线索,再次发现以徐某财、王某军等人为首的犯罪团伙,以同样的手段买卖银行对公账户。5月6日,下城警方兵分多路,在上海、安徽、江苏等地开展统一收网行动,抓捕以徐某财、王某军为首的犯罪嫌疑人8人。目前案件正在进一步办理中。

  经初查,徐某财团伙已招募36个“法人”、王某军团伙已办理对公账户178个,初步查明涉及案件13起。

  与此同时,萧山警方也破获一起特大买卖对公账户案,打掉两个犯罪团伙。


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  “招募电商伙伴!”

  “15天,3000元,包吃住!”

  “无本买卖,专人指导,无脑操作,稳赚不赔!”

  这种极具诱惑力的兼职广告,出现在网站、群聊里,你会不会心动?一旦抵挡不住诱惑,很可能成为诈骗团伙犯罪的帮凶!

  近日,萧山警方在分析研判一起平台投资类电信网络诈骗案件过程中,发现犯罪团伙的涉案资金往来大多采取对公账户流转这种比较隐蔽的手段。

  刑事犯罪研判中心民警章锋吉、陈一鸣通过进一步深挖细查,发现有一伙人专门通过买卖对公账户协助电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙转移赃款。

  萧山警方立即由刑大、网警等相关警种和属地派出所成立专案组,开展专案攻坚。侦查员围绕涉案资金流向进行侦查,迅速摸清该犯罪团伙成员情况和行踪。

  4月12日,专案组出动百余名警力在萧山多地进行集中收网,抓获42名嫌疑人,当场缴获涉案公章、营业执照、对公账户结算卡若干。

  首战告捷,专案组马不停蹄,经过进一步侦查,又一个隐藏在本地的买卖对公账户犯罪团伙浮出水面。

  4月21日凌晨,刑侦大队会同钱江世纪城派出所、戴村派出所在萧山义桥、钱江世纪城、滨江区等地开展收网,抓获10名犯罪嫌疑人,现场查获公司营业执照50余套,银行U盾100余个,手机及手机卡一批以及现金人民币、美金、港币若干。

  同时,专案组进一步扩大侦查范围,分赴浙江多地实施抓捕。目前,共抓获涉案人员79人,案件正在进一步办理中。


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  据悉,该案两个团伙组织严密、分工明确,形成了一条完整的利益链。

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